Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "АРХАНГЕЛЬСКХЛЕБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 163013, г.Архангельск, улица Мещерского, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900507343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901009620
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00379-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901009620
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Очередное годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- Дата: 22 марта 2023 года;
- Место проведения: Хлебозавод №2, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Мещерского, д.3;
- Время проведения 14 часов 00 минут;
- Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г.Архангельск, ул.Мещерского, д.3, прием бюллетеней до 19 марта 2023 года.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 12 часов 00 минут.;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не проводится в форме заочного голосования;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 февраля 2023 года;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3.Об утверждении отчета Контрольной комиссии за 2022 год.
4.Об утверждении сметы на осуществление деятельности Контрольной комиссии.
5.Об утверждении независимого аудитора - ООО «АудитПроф».
6.Об утверждении новой редакции «Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ЗАОр «НП «Архангельскхлеб».
7.Об утверждении новой редакции «Регламента проведения собраний ЗАОр «НП «Архангельскхлеб».
8.Об утверждении новой редакции «Положения о порядке наделения акциями работников ЗАОр «НП «Архангельскхлеб».
9.Об утверждении новой редакции «Положения о Наблюдательном совете ЗАОр «НП «Архангельскхлеб».
10.Об утверждении новой редакции «Положения о генеральном директоре ЗАОр «НП «Архангельскхлеб».
11.Избрание генерального директора ЗАОр «НП «Архангельскхлеб» сроком на 5 (пять) лет до проведения очередного общего собрания акционеров и заключение с избранным генеральным директором срочного контракта.
12.Об утверждении новой редакции «Методики определения выкупной стоимости акций ЗАОр «НП «Архангельскхлеб».
13.Об утверждении приоритетных направлений деятельности народного предприятия на 2023 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры Общества вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемая при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 163013, г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 3, кабинет бухгалтерии с «08» час. «45» мин. до «13» час. «00» по московскому времени ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу (кроме нерабочих праздничных дней)) с «02» марта 2023 года по «21» марта 2023 года, а также в день и во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения;
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-03-00379-D, дата регистрации 14.02.2003 г.;
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол №79 заседания Наблюдательного Совета ЗАОр «НП «Архангельскхлеб» от 14.02.2023 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Лапшина С.А.
3.2. Дата: 15.02.2023